（原标题：第五届董事会第十一次会议决议公告）
诺思格（北京）医药科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2025年6月5日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长WU JIE先生主持，符合相关法律法规和公司章程规定。会议审议通过两项议案：
审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为9票同意，0票弃权，0票反对。董事会认为终止数据科学中心项目是基于实际情况做出的审慎决定，不会对公司生产经营产生不利影响，有利于降低投资风险及合理利用募集资金，维护公司及股东利益。保荐机构中国国际金融股份有限公司对此出具了无异议核查意见。该议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为9票同意，0票弃权，0票反对。公司董事会同意于2025年6月23日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。备查文件包括第五届董事会第十一次会议决议。
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