申华控股: 申华控股董事会议事规则（2025年修订）内容摘要_股票频道

（原标题：申华控股董事会议事规则（2025年修订））

辽宁申华控股股份有限公司董事会制定了《董事会议事规则》（2025年修订），旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作效率。董事会由7名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，独立董事不少于1/3，且至少包括1名会计专业人士，另设1名职工代表董事。董事会设立审计、提名、战略及薪酬与考核委员会。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配方案、决定重大收购、分立、解散等事项。董事会对特定交易、担保、关联交易等事项的审议标准进行了详细规定。董事长主持股东会和董事会，签署公司股票、债券等重要文件。董事会每年至少召开两次会议，会议通知需提前10日发出，董事应亲自出席，特殊情况可委托其他董事代为出席。董事会会议以现场召开为原则，表决实行一人一票，决议需过半数董事同意。董事会秘书负责会议记录和档案保存，保存期限为20年。