（原标题：申华控股董事会秘书工作细则（2025年修订））
辽宁申华控股股份有限公司董事会秘书工作细则主要内容如下：细则旨在规范公司治理结构，明确董事会秘书职责和权限，确保其依法行使职权。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，需忠实勤勉履行职责，作为公司与监管机构和交易所的指定联络人。
细则规定了董事会秘书的选任条件，包括职业道德、专业知识和工作经验等，并要求取得上海证券交易所认可的资格证书。具有特定不良记录的人士不得担任此职务。公司应在首次公开发行股票上市或原任秘书离职后三个月内聘任新秘书，并向交易所报送任职资格资料。
董事会秘书负责公司信息披露管理、公司治理机制建设、投资者关系管理和股权管理等事务。细则还强调了董事会秘书在公司规范运作培训和保密义务方面的作用。公司应为董事会秘书履职提供便利条件，保障其知情权，并确保其能列席重要会议。董事会秘书还需定期参加后续培训，以保持专业能力。该工作细则自公司董事会审议通过之日起生效实施。
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