（原标题：关于修订公司章程及其附件的公告）
上海宝钢包装股份有限公司于2025年6月5日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了关于修订公司章程及其附件的议案。主要修订内容包括：取消公司监事会，由董事会审计与合规管理委员会行使监事会职权；增加公司经营范围“租赁服务（不含许可类租赁服务）”；公司注册资本增加至1,275,779,460元，股本数增加至1,275,779,460股；调整董事会专门委员会名称，将审计委员会更名为董事会审计与合规管理委员会，战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会；完善利润分配相关内容，明确公司每年进行两次利润分配，分别为年度和中期利润分配。此外，修订后的章程将“股东大会”统一调整为“股东会”，删除“监事”、“监事会”相关表述，有关“审计委员会”表述调整为“审计与合规管理委员会”。修订后的《公司章程》及相应修订的附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文在上海证券交易所网站予以披露。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
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