（原标题：第七届董事会第十六次会议决议公告）
上海宝钢包装股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2025年6月5日召开，会议通知及文件已于2025年5月28日提交全体董事。会议由董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于修订公司章程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
审议通过《关于修订审计委员会工作细则的议案》，该议案已由董事会审计委员会审议通过。
审议通过《关于宝钢包装下属公司非股权性资产转让的议案》，同意下属公司之间资产转让以优化资产配置，提升资产运营效率。
审议通过《关于调整独立董事的议案》，提名靳海明先生为第七届董事会独立董事候选人，该议案尚需提交公司股东大会审议。
审议通过《关于召开宝钢包装临时股东大会的议案》。具体内容详见同日披露的相关公告。
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