（原标题：兰剑智能科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告）
证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2025-021
兰剑智能科技股份有限公司第五届董事会第八次会议于2025年6月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，董事长吴耀华先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，决议合法、有效。
会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分人民币普通股（A股）股票。回购股份将用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过41.88元/股（含），回购资金总额不低于1,000万元（含），不超过2,000万元（含），回购期限自董事会审议通过之日起12个月内。董事会授权公司经营管理层或其授权人士全权负责办理回购股份相关事宜，授权期限自通过方案之日起至授权事项办理完毕之日止。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-022）。
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