（原标题：出版传媒关于召开2024年年度股东大会的通知）
证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2025-018 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知。会议召开日期为2025年6月26日10点，地点为辽宁出版大厦七层会议室。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统，投票时间为同日9:15-15:00。会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票结合的方式。审议议案包括公司董事会、监事会2024年度工作报告，独立董事述职报告，2024年年度报告及其摘要，财务决算，利润分配方案，续聘审计机构，日常经营性关联交易，银行授信及担保，修订公司章程和股东会议事规则。其中第10项议案为特别决议议案，第6、8项议案对中小投资者单独计票，第8项议案涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年6月19日。股东或代理人需持相关证件于2025年6月19日9:00-16:00登记。联系人王伟，电话024-23285500，传真024-23284232，地址为辽宁省沈阳市和平区十一纬路25号。
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