（原标题：第五届董事会第二十次会议决议公告）
常熟市天银机电股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2025年6月5日在江苏省常熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名，其中部分董事以通讯方式参会。会议由董事长方谷钏先生主持，监事列席。
会议审议通过了两项议案。第一项为《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，鉴于原非独立董事张洁琴女士因工作调整辞职，导致公司董事人数少于9名，根据相关规定，需增补一名董事。经控股股东提名，拟补选张裕烽先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。表决结果为赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，董事会同意将该议案提交公司股东会审议。
第二项为《关于召集常熟市天银机电股份有限公司2025年第一次临时股东会会议的议案》，董事会同意于2025年6月23日下午15：00在公司四楼会议室以现场与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东会。表决结果同样为赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
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