(原标题:第八届董事会第二十二次会议决议公告)
上海现代制药股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2025年6月5日以通讯表决方式召开,应参会董事6名,实际参会董事6名,会议合法有效。会议审议通过了以下议案:1、修订《公司章程》及废止相关议事规则的议案;2、修订《累积投票制实施细则》的议案;3、修订《独立董事制度》的议案;4、修订《关联交易准则》的议案;5、修订《董事会审计与风险管理委员会实施细则》,并更名为《董事会审计与风险管理委员会工作规程》;6、提名邢永刚先生、祝林女士为公司董事候选人;7、召开2024年年度股东大会的议案。上述议案均获得一致通过,表决结果均为同意6票,反对0票,弃权0票。邢永刚,男,1976年出生,中共党员,博士研究生,高级经济师,现任中国医药集团有限公司专职董事等职务。祝林,女,1979年出生,中共党员,硕士研究生,副研究员,现任中国医药工业研究总院有限公司副总经理等职务。