国药现代: 第八届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第八届董事会第二十二次会议决议公告）

上海现代制药股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2025年6月5日以通讯表决方式召开，应参会董事6名，实际参会董事6名，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：1、修订《公司章程》及废止相关议事规则的议案；2、修订《累积投票制实施细则》的议案；3、修订《独立董事制度》的议案；4、修订《关联交易准则》的议案；5、修订《董事会审计与风险管理委员会实施细则》，并更名为《董事会审计与风险管理委员会工作规程》；6、提名邢永刚先生、祝林女士为公司董事候选人；7、召开2024年年度股东大会的议案。上述议案均获得一致通过，表决结果均为同意6票，反对0票，弃权0票。邢永刚，男，1976年出生，中共党员，博士研究生，高级经济师，现任中国医药集团有限公司专职董事等职务。祝林，女，1979年出生，中共党员，硕士研究生，副研究员，现任中国医药工业研究总院有限公司副总经理等职务。