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信凯科技: 董事会审计委员会工作规则内容摘要

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2025-06-05 01:45:38

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（原标题：董事会审计委员会工作规则）

浙江信凯科技集团股份有限公司设立董事会审计委员会，旨在完善公司治理结构，确保董事会对经理层的有效监督。审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，会计专业人士担任召集人。委员会负责监督公司审计和内控体系，检查公司财务，监督董事及高管行为，提议召开临时股东会，审核财务信息披露等。委员会需每季度检查公司重大事项实施情况并向董事会提交报告。审计委员会会议分为定期和临时会议，每季度至少召开一次，会议决议需经全体委员过半数通过。内部审计部门对审计委员会负责，保持独立性，不得置于财务部门领导之下。审计委员会应在年度报告中披露年度履职情况，确保财务会计报告的真实性、准确性和完整性。公司应配合审计委员会工作，相关费用由公司承担。本工作规则自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释。

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