（原标题：第二届董事会第八次会议决议公告）
浙江信凯科技集团股份有限公司第二届董事会第八次会议于2025年6月3日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过多项议案，包括《2024年度总经理工作报告》《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《2024年度财务决算报告》《关于2024年度利润分配的议案》《关于续聘中汇会计师事务所担任公司2025年度审计机构的议案》《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的议案》《关于开展外汇衍生品业务的议案》《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》。会议还审议通过了《关于董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》《关于除兼任董事以外的其他高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》。此外，董事会提议召开2024年年度股东大会，会议将于2025年6月25日举行。会议决议合法有效，相关内容详见巨潮资讯网。
首页
微信公众号
证券之星APP
