合富中国: 合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会议事规则（2025年6月）内容摘要_股票频道

（原标题：合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会议事规则（2025年6月））

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会议事规则（2025年6月）旨在明确董事会职责权限，规范议事方式和决策程序，确保董事会高效履职，维护公司及股东权益。董事会由6名董事组成，含2名独立董事，设董事长1人。董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，各委员会对董事会负责。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可根据特定情形召开。董事会会议需过半数董事出席方可举行，董事可委托其他董事代为出席。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项还需出席董事三分之二以上同意。董事会负责审议公司重大交易、利润分配等事项，确保决议符合法律法规和公司章程规定。会议记录由董事会秘书负责保存，保存期限不少于10年。议事规则经股东会决议通过后生效。