（原标题：中信金属股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）
证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-030 中信金属股份有限公司将于2025年6月20日14点30分召开2025年第二次临时股东大会，地点为北京市朝阳区京城大厦。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年6月20日9:15-15:00。会议审议议案包括取消监事会并修订《公司章程》及其附件、修订《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》等五项公司治理制度、续聘信永中和担任公司2025年度审计机构。各议案已由第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，详情见2025年6月5日披露的相关公告。股权登记日为2025年6月13日，登记时间为2025年6月16日9:00至11:30，13:30至16:30，地点为北京朝阳区新源南路6号京城大厦。会议费用自理，联系方式为电话010-59662188，传真010-84865089，邮箱citicmetal@citic.com。
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