中航西飞: 第九届董事会第十次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第九届董事会第十次会议决议公告）

中航西安飞机工业集团股份有限公司第九届董事会第十次会议通知于2025年5月28日以电子邮件方式发出，会议于2025年6月3日以通讯表决方式召开，由董事长吴志鹏先生主持，应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过三项议案：一是《关于修订<公司章程>的议案》，为提高公司治理水平，根据相关法律法规并结合公司实际情况，同意对《公司章程》进行修订，该议案需提交2025年第二次临时股东会审议；二是《关于修订<股东会议事规则>的议案》，根据相关法律法规并结合公司实际情况，同意对公司《股东会议事规则》进行修订，该议案需提交2025年第二次临时股东会审议；三是《关于修订<董事会议事规则>的议案》，根据相关法律法规并结合公司实际情况，同意对公司《董事会议事规则》进行修订，该议案需提交2025年第二次临时股东会审议。股东会召开时间另行通知。所有议案均获得全票通过。