海信视像: 海信视像第十届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：海信视像第十届董事会第十三次会议决议公告）

海信视像科技股份有限公司第十届董事会第十三次会议于2025年6月4日召开，应出席董事8人，实际出席8人。会议审议通过多项议案，包括修订公司章程并取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，设置一名职工代表董事，修订经营范围及利润分配政策，相关议案将提交股东大会审议。审议通过《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》等制度，均将提交股东大会审议。审议通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。审议通过《董事和高级管理人员离职管理制度》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《董事会秘书工作细则》《独立董事专门会议制度》《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《内部审计制度》《关联方资金往来管理制度》等，无需提交股东大会审议。审议通过控股子公司乾照光电终止与关联方共同投资，因厦门联智融资需求变化，全体合伙人协商一致终止投资，不存在争议或纠纷，不会对公司产生重大不利影响。