东北制药: 第十届董事会第三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：000597 证券简称：东北制药公告编号：2025-045

东北制药集团股份有限公司第十届董事会第三次会议于2025年6月4日以通讯表决方式召开，应参加董事9人，实际参加董事9人。会议审议并通过以下议案：

议案一：关于补选公司第十届董事会独立董事的议案，同意选举曹越先生为公司第十届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

议案二：关于变更公司第十届董事会董事的议案，同意选举蔡永刚先生、王新鹏先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

议案三：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关通知。

以上议案均获得全体董事一致同意，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。上述议案尚需提交公司股东大会审议。特此公告。东北制药集团股份有限公司董事会2025年6月5日。