中航西飞: 关于修订《股东会议事规则》的公告内容摘要

（原标题：关于修订《股东会议事规则》的公告）

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-028 中航西安飞机工业集团股份有限公司关于修订《股东会议事规则》的公告。2025年6月3日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》，根据相关法律法规及公司章程的规定，结合公司实际情况，拟对《股东会议事规则》部分内容进行修订。主要修订内容包括：第一条中将“股东大会”改为“股东会”，明确股东会规范运作；第二条删除了董事、董事会秘书应当出席会议的要求；第三条增加了股东会召开地点的灵活性，提供网络投票或电子通信方式；第十条将监事会提议召开临时股东大会的权利改为审计与风控委员会；第十五条降低了股东提出临时提案的持股比例至百分之一；第十七条新增股东会通知内容要求；第二十一条明确了股东会不应延期或取消的规定；第二十三条明确了股权登记日的股东权利；第二十五条简化了股东登记所需文件；第二十六条细化了授权委托书内容；第四十六条明确选举两名以上董事时实行累积投票制；第五十四条和第五十五条完善了会议记录要求；第六十五条明确了议事规则的生效条件。本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。中航西安飞机工业集团股份有限公司董事会二○二五年六月五日。