中航西飞: 关于修订《董事会议事规则》的公告内容摘要

（原标题：关于修订《董事会议事规则》的公告）

2025年6月3日，中航西安飞机工业集团股份有限公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》。根据相关法律法规和公司实际情况，拟对《董事会议事规则》部分内容进行修订。主要修订内容包括：出席董事会会议的人员调整为董事、董事会秘书以及未兼任董事的总经理；董事会各项法定职权不得授权他人行使；董事对董事会决议承担责任，但有异议并记载于会议记录的可免除责任；经股东会批准可为董事购买责任保险；规则对公司全体董事、董事会秘书及其他列席人员具有约束力；董事会会议可采用现场、通讯或电子通信方式召开；代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计与风控委员会可提议召开临时会议；董事会会议应有过半数董事出席方可举行；审议重大融资事项时应合理确定融资方式；审议出售或转让核心资产时应关注中小股东权益；审议对控股子公司的担保议案应关注各股东是否按出资比例提供担保；审议募集资金事项应关注变更的合理性和必要性；审议授权事项应关注授权的合法合规性；董事与决议事项有关联关系的应回避表决；董事会应每年向股东会报告工作情况；董事会应及时向股东会报告重大事项；董事会文件由董事会秘书妥善保存；规则自股东会批准之日起实施。上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。