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锦江酒店: 锦江酒店独立董事专门会议制度（2025年6月修订稿）内容摘要

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2025-06-04 22:32:49

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（原标题：锦江酒店独立董事专门会议制度（2025年6月修订稿））

上海锦江国际酒店股份有限公司制定了独立董事专门会议制度，旨在完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事的作用。该制度依据相关法律法规及公司章程制定。独立董事专门会议每年至少召开一次，由过半数独立董事推举一名召集和主持，需半数以上独立董事出席方可举行。非独立董事及高级管理人员可列席但无表决权。会议表决实行一人一票，可现场或通讯方式进行。独立董事应亲自出席，特殊情况可委托其他独立董事代为出席并行使表决权，需提交授权委托书。特定事项如关联交易、承诺变更等需经独立董事专门会议讨论并过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权前也需经专门会议审议。会议通知、记录和档案管理有明确规定，公司应提供必要工作条件和保密支持。制度自公司董事会批准之日起实施。

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