（原标题：锦江酒店董事会议事规则（草案））
上海锦江国际酒店股份有限公司制订了新的董事会议事规则，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作效率。规则明确了董事会秘书室负责处理日常事务，董事会每年至少召开四次定期会议，临时会议可根据特定情形召开。会议通知需提前十日或五日发出，内容包括会议日期、地点、议题等。董事应亲自出席，如无法出席可书面委托其他董事代为出席。董事会会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式召开。决议表决方式为举手表决，每名董事有一票表决权。董事会议事规则还规定了回避表决、暂缓表决、会议录音、会议记录等内容。董事会决议公告由董事会秘书负责，决议执行情况由董事长督促落实。会议档案由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。本规则自公司H股股票在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效。
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