同济科技: 第十届董事会2025年第三次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会2025年第三次临时会议决议公告）

证券代码：600846证券简称：同济科技公告编号：2025-017 上海同济科技实业股份有限公司第十届董事会2025年第三次临时会议于2025年6月4日以通讯表决方式召开，会议资料于2025年5月29日以电子方式发出。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议通知、召开及表决程序符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议审议通过两个议案：一是审议通过《关于公司<市值管理制度>的议案》，为规范公司市值管理行为，加强公司市值管理工作，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据有关法律法规及《公司章程》规定，结合公司实际情况，制定《市值管理制度》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权；二是审议通过公司《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于2025年6月25日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。详见公司同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。上海同济科技实业股份有限公司董事会二〇二五年六月五日