（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）
证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-027
深圳市深科达智能装备股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年6月4日在深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心B座11楼1号会议室召开。会议由董事张新明先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及公司章程的规定。出席会议的股东和代理人共54人，代表表决权数量37,976,835股，占公司表决权总数的40.2057%。公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，全体高级管理人员列席。
会议审议并通过了《关于修订<公司章程>及修订公司部分内部管理制度的议案》，表决结果为：同意37,891,610股，占99.7755%，反对73,829股，占0.1944%，弃权11,396股，占0.0301%。该议案为特别决议议案，获得出席股东有效表决股份总数的2/3以上通过。
浙江天册（深圳）律师事务所律师刘雪莹、徐磊见证了本次股东大会，认为会议的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
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