（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）
证券代码：603800 证券简称：洪田股份公告编号：2025-040 江苏洪田科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告。会议召开时间：2025年6月4日，地点：洪田科技（南通）有限公司三楼会议室。出席股东和代理人人数62，持有表决权股份总数66553301股，占公司有表决权股份总数的比例33.0003%。会议由董事会召集，董事长赵伟斌主持，采用现场投票和网络投票结合的方式。
审议通过了关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《独立董事工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》以及关于取消监事会的议案。其中，《公司章程》修订议案同意票66544401股，占比99.9866%，其余议案同意票数比例在99.7033%-99.9837%之间。
选举产生第六届董事会非独立董事赵伟斌、陈贤生、于兴诗、陈铭和独立董事高文进、陈妙财、陈旋旋。得票数占出席会议有效表决权比例分别为99.5725%-99.6180%。
上海市锦天城律师事务所魏栋梁、刘美辛律师见证，认为本次股东大会通过的决议合法有效。
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