南亚新材: 南亚新材第三届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：南亚新材第三届董事会第十六次会议决议公告）

南亚新材料科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2025年6月4日召开，会议由包秀银先生主持，应到董事9名，实到董事9名。会议审议通过了三项议案。

第一项议案为《关于变更公司部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，公司拟将2022年回购方案中存放于回购专用证券账户的3,712,648股股份用途由“出售”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，并按规定办理注销手续。该议案已通过董事会战略委员会审议，投票结果为同意9名，反对0名，弃权0名，尚需提交股东大会审议。

第二项议案为《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司总股本将由238,483,650股变更为234,771,002股，注册资本由238,483,650元变更为234,771,002元。董事会提请股东大会授权相关部门办理工商变更登记、章程备案等事宜，投票结果为同意9名，反对0名，弃权0名，尚需提交股东大会审议。

第三项议案为《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，董事会同意召开2025年第一次临时股东大会，采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，投票结果为同意9名，反对0名，弃权0名。具体内容详见上海证券交易所网站披露的相关公告。