（原标题：第二届监事会第三次会议决议公告）
证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2025-029
美芯晟科技（北京）股份有限公司第二届监事会第三次会议于2025年6月4日在公司会议室以现场会议和线上通讯会议同时进行的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席朱元军主持，会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议并通过了《关于使用自有资金、自有外汇、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。公司使用自有资金、自有外汇、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，不存在损害公司及股东利益的情形，未改变或变相改变募集资金的投资方向，不会影响募集资金投资项目的有序推进，符合相关法规的规定。监事会同意该事项。
表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《美芯晟科技（北京）股份有限公司关于使用自有资金、自有外汇、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。
特此公告。美芯晟科技（北京）股份有限公司监事会2025年6月5日。
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