苏能股份: 江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告）

江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2025年6月4日在公司会议室召开，应出席董事9名，实际出席8名，独立董事郭中华先生因公务未参会。会议由董事长于洋先生主持，监事与高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：一是取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计合规委员会行使，该议案需提交股东大会审议。二是修订公司部分内控制度，同样需提交股东大会审议。三是补选陈伟东先生和张雷先生为第三届董事会非独立董事候选人，提名委员会已审核通过。四是补选杨思光先生为第三届董事会独立董事候选人，提名委员会已审核通过。五是聘任解庆典先生为公司安全总监。六是提请召开2025年第二次临时股东大会。上述议案均获得全体出席董事一致同意。江苏徐矿能源股份有限公司董事会2025年6月5日。