（原标题：上海家化2025年第一次临时股东会决议公告）
证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：2025-031 上海家化联合股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告。会议于2025年6月4日在上海市虹口区保定路527号八楼会议室召开，由董事长林小海主持，采用记名投票表决，符合《公司法》及《公司章程》规定。出席股东和代理人共339人，持有表决权股份总数414985732股，占公司有表决权股份总数的62.3301%。
会议审议通过了五项非累积投票议案，包括修订《公司章程》暨不再设置监事会、修订《上海家化股东会议事规则》、修订《上海家化董事会议事规则》、修订《上海家化股东会累积投票制实施细则》以及修订《上海家化独立董事工作制度》，各议案均获超过96%的同意票。此外，会议还通过了选举林小海等五位非独立董事和夏海通等三位独立董事的议案，得票率均超过98%。
国浩律师(上海)事务所的达健、张安达律师见证了此次股东会，认为会议召集、召开程序、表决程序合法有效。上海家化联合股份有限公司董事会于2025年6月5日发布此公告。
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