慧辰股份: 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告内容摘要

（原标题：关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告）

北京慧辰资道资讯股份有限公司于2025年6月4日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订公司章程的议案》。公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。《公司章程》及相关制度修订基于《公司法》《证券法》等法律法规，结合公司实际情况。主要修订内容包括：公司法定代表人辞任规定、股东权利义务调整、股东大会及董事会职权调整、对外担保及交易事项审批权限调整、董事及高级管理人员任职资格及义务调整、利润分配政策调整等。此外，公司还修订或制定了多项治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易实施细则、募集资金使用管理制度等。上述修订尚需提交公司股东大会审议。公司内部审计制度明确内部审计工作的领导体制、职责权限等，并对外披露。公司合并支付价款不超过净资产10%可不经股东会决议。公司减少注册资本弥补亏损时不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资义务。公司解散时应在十日内通过国家企业信用信息公示系统公示。公司清算义务人未及时履行清算义务将承担赔偿责任。特此公告。北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会2025年6月5日。