（原标题：第三届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-026 浙江光华科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议通知于2025年5月23日发出，会议于2025年6月3日以现场表决方式召开，由董事长孙杰风主持，7名董事全部出席，监事及高级管理人员列席。会议审议通过三项议案：一是关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，鉴于2022年首次公开发行股票募投项目“研发中心建设项目”已达预定可使用状态，同意结项并将节余募集资金永久补充流动资金，注销对应募集资金专项账户，该议案需提交股东大会审议；二是关于对外投资设立境外全资子公司的议案，同意公司在香港设立全资子公司，使用自有资金不超过300万港币，开展跨境贸易及拓展海外业务，无需提交股东大会审议；三是关于召开2025年第一次临时股东大会的议案，决定于2025年6月20日召开临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年6月13日。特此公告。浙江光华科技股份有限公司董事会2025年6月5日。
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