（原标题：关于第六届董事会第十三次会议决议的公告）
湖南中科电气股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2025年6月4日以通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长余新女士主持，公司高级管理人员列席。
会议审议通过了《关于投资建设阿曼锂离子电池负极材料一体化基地项目的议案》，拟通过控股子公司湖南中科星城石墨有限公司在香港设立的全资子公司中科星城（香港）控股有限公司，在阿曼投资设立年产20万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目，总投资不超过80亿元人民币，分两部分建设，每部分产能10万吨/年，建设周期各为36个月。项目实施与运营过程中涉及土地租金支付、租赁资产到期恢复、第三方损害赔偿、环境保护等事项。此前审议通过的摩洛哥年产10万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目将延缓建设。董事会提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次对外投资的具体事宜。
会议还审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，定于2025年6月20日下午2:30在湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路32号亿达中建智慧科技园3栋五楼会议室召开，审议需提交股东会的议案。
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