志邦家居: 五届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：五届董事会第八次会议决议公告）

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2025-051 债券代码：113693 债券简称：志邦转债 志邦家居股份有限公司五届董事会第八次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

志邦家居股份有限公司于2025年6月4日以现场结合通讯表决方式召开了五届董事会第八次会议，会议通知已于2025年5月30日以邮件、书面等方式送达全体董事。会议应参与投票董事9人，实际参与投票董事8人。会议由董事长孙志勇先生主持，全体高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司即将实施2024年年度权益分派，根据相关规定，股票期权行权价格由18.58元/股调整为17.98元/股。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事夏大庆已回避表决。此议案经董事会薪酬与考核委员会讨论通过并同意一致提交董事会。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上的相关公告。特此公告。志邦家居股份有限公司董事会2025年6月4日。