上海亚虹: 上海亚虹模具股份有限公司2024年年度股东大会会议资料内容摘要

（原标题：上海亚虹模具股份有限公司2024年年度股东大会会议资料）

上海亚虹模具股份有限公司将于2025年6月23日召开2024年年度股东大会，会议地点为上海市奉贤区航南公路7588号公司会议中心，由董事长孙林先生主持。会议将审议九项议案，包括2024年年度报告及摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算及预算报告、利润分配方案、董事监事及高管薪酬方案、申请银行综合授信额度、续聘会计师事务所以及取消监事会并修订公司章程等。

2024年公司实现营业收入49,075.40万元，同比下降11.80%；归属于上市公司股东的净利润2,913.69万元，同比下降17.39%。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.065元（含税），合计派发现金红利9,100,000元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的31.23%。

公司计划2025年实现营业收入5亿元，净利润3,000万元。为满足经营需求，公司及子公司拟向银行申请不超过50,000万元的综合授信额度。此外，公司拟续聘中汇会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构。

根据新《公司法》及相关规定，公司将取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接，并对《公司章程》及相关制度进行修订。公司独立董事威震峰、柯莉拉、欧阳生将提交年度述职报告。