（原标题：新希望乳业股份有限公司2024年年度股东大会会议材料）
新希望乳业股份有限公司将于2025年6月10日召开2024年年度股东大会，地点为成都市新津区中国天府农业博览园G1馆•立夏厅。会议将审议多个议案，包括2024年年度报告及其摘要、2024年度财务决算及2025年度财务预算报告、2025年度融资担保额度、2025年向金融机构申请综合授信额度、2024年度利润分配预案、聘请2025年度审计机构、2024年度董事会工作报告、2024年度监事会工作报告及公司董事、监事、高级管理人员2025年薪酬方案。
2024年度，公司实现营业收入106.65亿元，同比下降2.93%；归属于母公司所有者的净利润5.38亿元，同比增长24.80%。公司拟以总股本为基数，每10股派发现金股利2.50元（含税）。公司计划2025年向金融机构申请总额度不超过80亿元的综合授信额度，并为子公司提供不超过5.75亿元的融资担保。
独立董事卢华基、吴飞、杨志清、陈碧在2024年度勤勉尽责，积极参与公司治理，维护公司和股东利益。监事会认为公司依法运作，财务状况良好，内部控制有效，关联交易公平合理，利润分配政策执行到位。
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