新乳业: 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告）

新希望乳业股份有限公司将于2025年6月10日13:00召开2024年年度股东大会，会议地点为成都市新津区中国天府农业博览园G1馆•立夏厅。本次大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月10日9:15-15:00。股权登记日为2025年6月4日。出席对象包括公司全体股东、董事、监事、高级管理人员及聘请的律师等。会议审议事项包括公司2024年年度报告及其摘要、2024年度财务决算及2025年度财务预算报告、2025年度融资担保额度、2025年度向金融机构申请综合授信额度、2024年度利润分配预案、聘请2025年度审计机构、2024年度董事会工作报告、公司董事监事高级管理人员2025年薪酬方案以及2024年度监事会工作报告。其中，提案8涉及关联股东回避表决。公司独立董事将在会上做2024年度述职报告。登记时间为2025年6月6日9:30-17:00，地点为成都市锦江区金石路366号中鼎国际一栋二楼公司董事会办公室。登记方式包括自然人股东和法人股东所需提供的证件材料。会议联系人及联系方式已公布。股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参与网络投票。