优利德: 第三届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十次会议决议公告）

优利德科技（中国）股份有限公司第三届董事会第十次会议于2025年6月4日上午10时召开，会议由董事长洪少俊先生主持，应参加董事9名，实际参加8名，独立董事杨月彬先生未出席。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。杨月彬先生因个人原因辞去独立董事及相关委员会职务，辞职将在股东大会选举新任独立董事后生效。提名罗清初先生为新任独立董事候选人，其任职资格已获上海证券交易所审核通过，尚需股东大会审议。

2. 审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会主任委员及委员的议案》。自股东大会审议通过选举罗清初先生为独立董事之日起，选举其为薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及审计委员会委员。

3. 审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。公司完成2022年限制性股票激励计划相关归属期股份登记工作，新增股份499,051股，总股本变更为111,781,048股，注册资本变更为111,781,048元，需修订《公司章程》并办理工商变更登记。

4. 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年6月20日召开临时股东大会。