优利德: 关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告内容摘要

（原标题：关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告）

优利德科技（中国）股份有限公司近日收到独立董事杨月彬先生递交的书面辞职报告，因其个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关法律法规，杨月彬先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在新任独立董事就任前，杨月彬先生将继续履行独立董事职责。截至公告披露日，杨月彬先生持有公司股份13,500股。

公司于2025年6月4日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》和《关于调整公司第三届董事会专门委员会主任委员及委员的议案》，同意提名罗清初先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。罗清初先生已取得科创板独立董事培训记录证明，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，尚需提交公司股东大会审议。

同时，公司同意自股东大会审议通过选举罗清初先生为独立董事之日起，补选其为薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及审计委员会委员，任期均自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。