（原标题：第五届董事会第十四次会议决议公告）
证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2025-015 合肥美亚光电技术股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告。公司于2025年5月30日以电话或电子邮件方式发出会议通知，会议于2025年6月4日上午9:30在公司会议室现场召开，应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长田明主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过《关于投资建设智能化涂装钣金生产基地扩产项目的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。公司拟投资1.85亿元建设智能化涂装钣金生产基地扩产项目，建成后将新增涂装、钣金、机加工产能1万台套/年，为公司未来发展提供有效产能支撑。具体情况详见2025年6月5日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网上的相关公告。
备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十四次会议决议及其他深交所要求的文件。合肥美亚光电技术股份有限公司董事会2025年6月5日。
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