珍宝岛: 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：2025-045 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司将于2025年6月25日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为哈尔滨市平房开发区烟台一路8号。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议审议包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、2025年度财务预算报告、2024年年度报告及摘要、利润分配预案、2025年向金融机构申请授信额度及融资、预计2025年度担保额度、董事和监事薪酬情况及方案、回购注销限制性股票、转让全资子公司、减少注册资本、取消监事会并修订公司章程、修订废止部分治理制度等议案。其中议案11、13、14为特别决议议案，议案6、8、9、11、13对中小投资者单独计票，议案9、10涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年6月18日。股东及代理人需提前登记，登记时间为2025年6月23日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00，地点为公司一楼贵宾室。异地股东可通过电子邮件登记。会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。联系人：韩笑，电话：（0451）86811969，邮箱：zbddsh@zbdzy.com。