文投控股: 文投控股股份有限公司董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：文投控股股份有限公司董事会议事规则）

文投控股股份有限公司董事会议事规则主要内容如下：规则旨在明确公司董事会的职责权限，规范内部运作程序，确保高效工作和科学决策。董事会为公司常设机构，负责经营决策和业务领导，执行股东会决议。董事会下设办公室处理日常事务，主要职权包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、制订财务预算和利润分配方案、管理信息披露等。董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，专门委员会对董事会负责。

董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年上下半年各召开一次，临时会议由董事长根据提议召集。会议通知需提前发出，内容包括时间、地点、议程等。董事会会议应有过半数董事出席，关联董事应回避表决。董事应亲自出席，如不能出席应书面委托其他董事代为出席。董事会决议实行一事一表决，每名董事享有一票表决权，决议需经全体董事过半数通过。董事会会议记录由董事会办公室工作人员负责，会议档案保存至少10年。董事应对董事会会议的决议承担责任，违反法律法规或公司章程的决议给公司造成损失的，参与决议的董事负赔偿责任。