星源材质: 战略与发展管理委员会工作细则（2025年6月）内容摘要_股票频道

（原标题：战略与发展管理委员会工作细则（2025年6月））

深圳市星源材质科技股份有限公司设立董事会战略与发展管理委员会，旨在适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，提高决策质量，完善公司治理结构。该委员会由三名董事组成，至少包括一名独立董事，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名并由董事会选举产生，设主任委员一名，由董事长担任。委员会主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、固定资产投资、资本运作、资产经营项目等进行研究并提出建议，监督检查公司经营计划的执行情况。投资评审小组负责前期准备工作，提供相关资料，进行初审和评审。战略委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，会议决议需经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存十年，委员对会议所议事项有保密义务。本工作细则自董事会决议通过之日起实行。