联合光电: 董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明内容摘要

（原标题：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明）

中山联合光电科技股份有限公司拟以发行股份方式收购东莞市长益光电股份有限公司100%股份并募集配套资金。为保护全体股东利益，公司与交易对方及相关中介机构对本次交易采取了严格的保密措施和制度。

公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，遵循公司章程及内部管理制度，制定了严格的保密制度。公司高度重视内幕信息管理，按照相关规定严格控制内幕信息知情人范围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作交易进程备忘录。

公司与交易对方签署的交易协议设有保密条款，约定双方对相关信息负有保密义务。公司建立了内幕信息知情人档案并制作重大事项进程备忘录，及时报送深圳证券交易所。公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票或建议他人买卖公司股票。公司董事长与董事会秘书对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整进行了确认。综上，公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严格的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，并及时与相关方签订了保密协议，严格履行了本次交易在依法披露前的保密义务。