（原标题：第五届董事会第十六次会议决议公告）
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2025-021 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告。会议通知于2025年05月23日以邮件方式发出，于2025年05月30日在公司会议室以现场及通讯方式召开，应参加董事12名，实际参加董事12名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，由董事长杨文良先生主持。会议审议通过两个议案：一是《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，表决结果为12票同意，0票反对，0票弃权；二是《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》，表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权，关联董事廖显胜先生、谭志昂先生回避表决。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。备查文件包括第五届董事会第十六次会议决议。特此公告！麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会2025年06月04日。
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