广誉远: 董事会议事规则（2025年5月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年5月修订））

董事会议事规则旨在规范广誉远中药股份有限公司董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则根据《公司法》《证券法》等相关规定制定。董事会下设董事会办公室，处理日常事务，由董事会秘书或证券事务代表负责。董事会每年至少召开两次定期会议，上下半年各一次。临时会议可在特定情况下召开，如股东、董事、审计委员会、董事长、独立董事或总裁提议，或证券监管部门要求。提议召开临时会议需提交书面提议，明确提议人、理由、时间和提案等内容。会议通知需提前十日（定期会议）或五日（临时会议）发出，内容包括时间、地点、议程等。会议应有过半数董事出席，决议需全体董事过半数通过。董事可委托其他董事出席，但需明确意见和表决意向。会议可现场或通过视频、电话等方式召开。决议公告由董事会秘书负责，决议执行情况由董事长督促。会议档案保存期限为十年以上。