星源材质: 董事会议事规则（草案）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（草案））

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会议事规则（草案）旨在规范董事会及其成员行为，明确职责权限和议事程序。规则依据《公司法》、《上市公司治理准则》等制定。董事会由七名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，设董事长一名，可设副董事长一名。董事任期三年，可连选连任。董事连续两次未能亲自出席董事会会议视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换。

董事会行使多项职权，包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。董事长主持股东会和董事会会议，行使法定代表人职权。董事会审议交易事项的标准包括资产总额、营业收入、净利润等指标。涉及关联交易、对外担保等事项需满足特定条件。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议由董事长在特定情况下召集。董事会会议通知需提前发出，会议记录和决议应及时公告。规则自公司H股在香港上市之日起生效。