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星源材质: 独立董事工作制度（2025年6月）内容摘要

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2025-06-04 09:21:58

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（原标题：独立董事工作制度（2025年6月））

深圳市星源材质科技股份有限公司发布《独立董事工作制度》，旨在规范公司运作，保障独立董事独立性和履职能力。制度规定独立董事需具备独立性，不受公司及主要股东影响，且至少包括一名会计专业人士，占董事会成员三分之一以上。独立董事每届任期与普通董事相同，连任不得超过六年。制度明确了独立董事的任职条件、提名选举流程及特别职权，如独立聘请中介机构、提请召开临时股东会等。独立董事需每年自查独立性情况，董事会应评估并在年报中披露。制度强调独立董事的责任，包括参与决策、监督制衡、专业咨询，保护中小股东权益。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，公司应为其履职提供必要条件和支持，包括知情权、沟通渠道及工作记录保存。公司还需建立健全独立董事与中小股东的沟通机制，并给予适当津贴。制度自2025年6月3日起生效。

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