沃尔核材: 第七届董事会第二十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第二十九次会议决议公告）

深圳市沃尔核材股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2025年6月3日召开，应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过了多项决议。首先，逐项审议通过了关于修订公司部分内部治理制度的议案，包括修订《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《对外提供财务资助管理办法》、《防范大股东及其关联方资金占用制度》、《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》、《内部审计管理制度》、《财务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《印章管理制度》、《对外捐赠管理制度》、《子公司管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《总经理工作细则》和《财务会计负责人管理制度》，以上议案均以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。其次，审议通过了关于选举公司第七届董事会董事长暨变更法定代表人的议案，选举周和平先生为公司第七届董事会董事长，并由周和平先生担任公司法定代表人，任期与第七届董事会相同。再次，审议通过了关于确定公司董事角色的议案，明确了公司发行H股股票后董事会董事角色。最后，审议通过了关于调整公司董事会专门委员会成员的议案，调整各专门委员会组成人员以保证公司董事会各专门委员会的正常运作。特此公告。深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2025年6月4日。