华纬科技: 第三届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第二十七次会议决议公告）

华纬科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2025年6月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席8人，授权委托出席1人。全体监事、部分高管列席。会议审议通过了以下议案：一是关于变更注册资本、取消监事会、修改《公司章程》及其附件并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理工商变更登记的议案；二是逐项审议通过了关于修订公司部分治理制度的议案，包括关联交易决策制度、对外投资管理制度、对外担保决策制度、独立董事工作细则、股东大会网络投票实施细则、累积投票制度实施细则、募集资金管理制度、分红管理制度、董事监事高级管理人员薪酬考核制度、防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度；三是审议通过了关于提请召开公司2025年第五次临时股东大会的议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。