（原标题：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知）
华纬科技股份有限公司将于2025年6月19日下午14:30召开2025年第五次临时股东大会，会议地点为浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号。本次会议由公司第三届董事会召集，采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年6月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为当天上午9:15至下午3:00。股权登记日为2025年6月12日。出席对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事和高级管理人员等。会议审议事项包括变更注册资本、取消监事会、修改《公司章程》及其附件并授权董事会办理工商变更登记的议案，以及修订公司部分治理制度的议案。其中修订治理制度议案需逐项表决。提案1.00为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。中小投资者表决单独计票结果予以披露。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。会议登记时间为2025年6月12日上午8:30-11:30、下午13:00-16:00，登记地点为公司董事会办公室。
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