航材股份: 第二届董事会第四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第二届董事会第四次会议决议公告）

北京航空材料研究院股份有限公司第二届董事会第四次会议于2025年6月3日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，董事长杨晖主持。会议审议并通过以下议案：

审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事黄进、叶忠明、于浩回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于使用超募资金收购资产暨关联交易的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事杨晖、骞西昌、唐斌、刘晓光、汤智慧、刘颖回避表决。该议案已由董事会审计委员会、独立董事专门会议预审通过，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关公告，尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该议案已由董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会预审通过，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

会议的召集及召开程序符合相关法律法规和公司章程的规定，合法有效。