金石资源: 金石资源集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：金石资源集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2025-025

金石资源集团股份有限公司第五届董事会第五次会议于2025年6月3日在公司总部会议室召开，会议应出席董事8人，实际出席8人，由董事长王锦华主持，监事和高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容见同日披露的公告（公告编号：2025-027），该议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订<金石资源集团股份有限公司股东会议事规则>的议案》，具体内容见同日披露的文件，该议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于修订<金石资源集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》，具体内容见同日披露的文件，该议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于修订<金石资源集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》，具体内容见同日披露的文件，该议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于修订<金石资源集团股份有限公司对外投资管理办法>的议案》，具体内容见同日披露的文件，该议案需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于修订<金石资源集团股份有限公司对外担保管理办法>的议案》，具体内容见同日披露的文件，该议案需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于修订<金石资源集团股份有限公司关联交易决策制度>的议案》，具体内容见同日披露的文件，该议案需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于修订<金石资源集团股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》，具体内容见同日披露的文件，该议案需提交股东大会审议。

特此公告。金石资源集团股份有限公司董事会 2025年6月4日